ODBORNÁ PRÍPRAVA PODĽA ZÁKONA 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
Ciele kurzu:
- Oboznámiť sa s aktuálnym znením zákona č.297/2008 Z. z., vrátane jeho novelizácií, za účelom efektívnej ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
- Poučiť sa o etapách, metódach a formách trestnej činnosti tzv. „prania špinavých peňazí“ a praktickej realizácii opatrení definovaných v predmetnej zákonnej úprave v závislosti na predmete činnosti tzv. povinnej osoby (§ 5 zákona č. 297/2008 Z.z.).
Obsahová náplň:
- Úvod do problematiky a definícia základných pojmov
- Modelové prípady prania špinavých peňazí
- Výklad etáp, metód a foriem prania špinavých peňazí
- Súvisiace zákonné úpravy (zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku, zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti, a iné)
- Výklad zákona č. 297/2008 Z.z. vrátane praktických skúseností s jeho aplikáciou
- Program vlastnej činnosti
- Prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií
- Priebeh kontroly dodržiavania zákona
- Praktické prípady a diskusia o vybraných aspektoch predmetného zákona
Cieľová skupina: Školenie je určené pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj právnické osoby vrátane jej zamestnancov, ktoré sú povinnými osobami podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.
Forma vzdelávania: seminár
Metódy vzdelávania: online výklad lektora, prípadové štúdie, riadená diskusia
Lektor: Daniel Gabčo, spoluautor zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Bývalý riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky, odborný gestor a autor prvého samostatného preventívneho zákona na ochranu pred praním špinavých peňazí v Slovenskej republike. V súčasnosti pôsobiaci v predmetnej oblasti v bankovom sektore s dlhoročnými skúsenosťami v metodickej činnosti, v oblasti školení a tvorby programov činnosti povinných osôb.
Osvedčenie: obdrží každý účastník/účastníčka školenia
Vzdelávanie prebehne v online forme (využívame platformy Zoom alebo Teams). Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.
